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2026/10/21
菲律宾警方在宿务-麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿披索的巨额现金，并拘捕11名涉案人员，其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与菲华钢铁大亨郭从愿绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。 警方透露，这批巨额现金是通过密封包装方式，试图以“合法筹码兑换款”名义蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“菠菜中介”——玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。 菲律宾警方发言人、警察准将让·法哈多（Jean Fajardo）明确表示，“这批资金的出处、传输方式与此前郭从愿案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。” 菲律宾警方正在清点查获的巨款郭从愿案发生和侦办过程中警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。 此前就有传言称，玖鼎集团或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。 而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。 目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士（估计应该有部分中国人或者东南亚国家华人），其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。 嫌疑人辩称这些资金为“赌场彩金”，并出示一份来自宿务某赌场的菠菜获利证明， 证明中提到的菠菜中介人名为白马汇（White Horse Club）。 菲律宾警方关于本案今天下午新闻发布会的全部内容警方进一步指出， 白马汇正是此前郭从愿家属支付赎金后，资金被追踪到的两个菠菜中介人之一（另一个为“玖鼎集团”） 。警方怀疑该公司为中转平台，将赎金转换为虚拟资产并回流。 更可疑的是，嫌疑人在5月9日晚上11点30分被拦截，而该“赌场证明”直到5月10日凌晨3点才出具。 所有涉案人员现被关押反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）临时羁押，等待检方决定是否正式起诉。
2026/10/21
菲律宾警方在宿务-麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿披索的巨额现金，并拘捕11名涉案人员，其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与菲华钢铁大亨郭从愿绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。 警方透露，这批巨额现金是通过密封包装方式，试图以“合法筹码兑换款”名义蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“菠菜中介”——玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。 菲律宾警方发言人、警察准将让·法哈多（Jean Fajardo）明确表示，“这批资金的出处、传输方式与此前郭从愿案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。” 菲律宾警方正在清点查获的巨款郭从愿案发生和侦办过程中警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。 此前就有传言称，玖鼎集团或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。 而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。 目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士（估计应该有部分中国人或者东南亚国家华人），其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。 嫌疑人辩称这些资金为“赌场彩金”，并出示一份来自宿务某赌场的菠菜获利证明， 证明中提到的菠菜中介人名为白马汇（White Horse Club）。 菲律宾警方关于本案今天下午新闻发布会的全部内容警方进一步指出， 白马汇正是此前郭从愿家属支付赎金后，资金被追踪到的两个菠菜中介人之一（另一个为“玖鼎集团”） 。警方怀疑该公司为中转平台，将赎金转换为虚拟资产并回流。 更可疑的是，嫌疑人在5月9日晚上11点30分被拦截，而该“赌场证明”直到5月10日凌晨3点才出具。 所有涉案人员现被关押反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）临时羁押，等待检方决定是否正式起诉。